你现在的位置:首页 > 新闻中心 > 公司新闻
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
[来源: ] [ 浏览点击:207 ] [ 发布时间:2018-11-29 ] 字体:[ ]

漯河兴茂钛业股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

 

各位股东:

根据《公司法》、《公司章程》有关规定及公司当前实际情况,拟定于20181211日(星期二)召开2018年第四次临时股东大会,会议具体事项如下:

一、会议召开的基本情况

1.时间:20181211日上午10:00

2.会议召集人:公司实际控制人及董事长李书博

3.会议地点:公司会议室

4.会议方式:本次会议采取现场和通讯相结合的方式召开

5.出席人员:公司所有股东,全体董事、监事

6.列席人员:公司高级管理人员以及公司董事会邀请的其他人员

二、本次会议议题:

审议《关于修改公司章程的议案》;

三、其他事项

1.会议议程安排:

1)公司法人股东报到时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书(见附件)。

2)报到时间:1210日全天

3)报到地点: 金港大酒店

41211日上午10点正式召开股东大会

2.会议联系人:刘松贺  

  联系电话:13903952211  13939580523

  邮箱:780791710@qq.com

 

 

附件1.授权委托书

附件2.参会回执

 

20181126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

漯河兴茂钛业股份有限公司

2018年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托        先生(女士)代表我出席漯河兴茂钛业股份有限公司于 2018 1211日召开的 2018年第四次临时股东大会,并行使表决权。

委托人(签名):                       

委托人身份证号码:

                    

受托人(签名):

受托人身份证号码:

 

委托人持股数: 

委托日期:          

有效期:

委托人对审议事项的投票指示:

 

 

 

 

 

 

附件2

漯河兴茂钛业股份有限公司

2018年第四次临时股东大会参会回执

 

单位名称(姓名)

 

姓名

职务

手机

邮箱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:请注明行程安排:航班号或火车车次,到达日期,以便公司安排接送。

行程安排:

 

其他要求:

 

 

1、请于201812 10日前将本回执发送至

   邮箱:780791710@qq.com

   联系人:刘松贺 13903952211

漯河兴茂钛业股份有限公司
在线客服

走进兴茂 | 新闻中心 | 产品中心 | 人才招聘 | 视频播放 | 服务中心 | 联系我们
Copyright@ 2014-2017 漯河兴茂钛业股份有限公司 All rights reserved. 技术支持:35互联

豫公网安备 41110202000155号